西安宏盛科技发展股份有限公司2015年年度股东大会决议公告|议案|股东大会|公司_新浪财经

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  西安宏盛科学技术开展股份有限公司2015年复一年度成为搭档大会解决公报

  董事会和公司全部地董事使获得、给错误的劝告性的机遇或主修忽略,愿意的的忠诚、个人和协同责怪的诚实和完整性。

  重要愿意的提示符:

  即将到来的聚会有否决理由吗?:无

  一、 聚会集结与列席

  (一) 成为搭档大会聚会工夫:2016年6月29日

  (二) 成为搭档大会的安放:西安市怡和皇宫酒店陕西南路3号

  (三) 普通成为搭档和回复公认的上品证券成为搭档:

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  (四) 开票表决测量即使契合《公司条例》和《公司条例》的定期地?,大会掌管了环境等。。

  成为搭档大会由美国的董事会集结。,董事会主席马婷婷未婚妻掌管,公司董事的偏袒地、掌管和上品管理人员献身于了聚会。,陕西浪恒法度公司执业恳求者列席了聚会。。聚会的召集、集结和开票表决测量契合C的有关定期地。

  (五) 公司董事、董事会部长和董事会部长的列席机遇

  1、 公司8名构件退职,献身于4人,导演Xie Bin、程立、bet36、雷秀娟月动差,不列席聚会;

  2、 公司3名构件退职,献身于2人,掌管李昌法在交换。,不列席聚会;

  3、 董事会部长Xie Bin在月动差。,不列席聚会;上品猎兔犬惠刚一、尚鹏列席聚会。

  二、 票据审察

  (一) 非积聚开票做出计划

  1、 票据选派:2015年度董事会加工语句

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  2、 票据选派:《财务会计报表2015》

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  3、 票据选派:2015年度利润分配图谋

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  4、 票据选派:年度公报和总结2015

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  5、 票据选派:中西部及东部各州的县议会2015年度加工语句

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  6、 票据选派:任命马婷婷未婚妻为九分之一孤独报考者的提议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  7、 票据选派:任命王晓强修饰为第九年度报考者的提议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  8、 票据选派:任命黄飞修饰为第九届孤独报考者报考者的提议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  9、 票据选派:任命程丽为第九孤独B报考者的建议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  10、 票据选派:任命Xie Bin修饰为九分之一孤独报考者的提议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  11、 票据选派:任命姜波修饰为九分之一孤独报考者的提议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  12、 票据选派:向著名教员平未婚妻作为第九B报考者的建议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  13、 票据选派:任命段秋冠修饰为第九届董事会报考者的提议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  14、 票据选派:任命尹中敏修饰为第九届董事会报考者的提议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  15、 票据选派:任命刘莹未婚妻为SUP第九佣金报考者的提议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  16、 票据选派:任命曹欣磊修饰为第九届董事会成为搭档的建议

  复习功课算是:经过

  开票机遇:

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  (二) 主修事项,5%以下成为搭档的开票机遇

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  (三) 向开票开票表决的知识

  成为搭档大会的1-16次做出计划是普通解决。,16项建议已获成为搭档大会委托。。

  三、 恳求者口头证词

  1、 这次成为搭档大会证明的恳求者事务所:陕西浪恒法度公司

  恳求者:孙海宁、黄春风

  2、 恳求者鉴定结论:

  这次成为搭档聚会的召集、集结顺序契合公司条例、《股票上市的公司成为搭档大会定期地》、公司条例和成为搭档聚会事定期地的定期地;列席聚会的成为搭档和代理人的资历是无效的;这次聚会的开票表决顺序和开票表决算是无效。。

  四、 备查锉刀容量

  1、 董事会签字并身份证明成为搭档大会解决;

  2、 法度公司董事长签字的法度意见书;

  3、 本锉刀必需品的宁静锉刀。

  西安宏盛科学技术开展股份有限公司

  2016年6月29日THE_END

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