西仪股份:2012年第二次董事会临时会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

西关系产权用纸覆盖:在四周董事会其次板集合归结为的公报

    用纸覆盖指定遗传密码:002265           用纸覆盖略号:西关系产权用纸覆盖            公报编号:2012-019

云南云南西装置工业界兴趣有限公司

在四周董事会其次板集合归结为的公报

公司非常董事、监事、高级管理人员使获得公报的现实性、诚实与完整性,公报正中鹄的虚伪记载、给错误的劝告性供述或标志放弃和共同责任。

云南云南西装置工业界兴趣有限公司 2012 年其次次董事会暂时集合于 2012 年 6 月19 日以邮务员或写信服务性的的方法收回集合传唤圆形的。经过交流开票在2012年6月25日举行。。9名董事应开票决议,董事会9名围攻,是魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、周成高、林静、朱金玉、宋健、冯小伟。集合由用头顶掌管。、执行管理人Xie Li老师建议传唤集合。,董事长魏占志老师掌管。

这次集合的传唤、传唤顺序契合《中华人民共和国公司条例》和《云南云南西装置工业界兴趣有限公司条例》的有关规则。集合经过了交流决议,并经过了其次的归结为

1、关心经过了《在四周〈那个工业界产品人工合成技术改造签订协议的装饰及位于正中的预算内装饰转为政府资金〉的清单》。

清单的9票,9票赞同,0票反,零弃权。

经与会董事议论决议:赞同公司向民族性有关部门申报那个工业界产品人工合成技术改造签订协议,位于正中的预算正中鹄的资金装饰,据宝库<位于正中的预算内固定资产装饰补助资金财政财务管理暂行办法>的圆形的》(财建[2005]355 号)文的有关规则作为政府资金公积金处置,公司增加兴趣扩股转向政府资金。出生,位于正中的预算内的自己的事物资金装饰签订协议均获委托。。本公司将按照以下命运编制可行性研究报道,按照产权用纸覆盖上市主力队员、大大地和那个规则该当在内给第二方。。

2、在四周到达重庆子公司的清单关心经过。

清单的9票,9票赞同,0票反,零弃权。

赞同将两台连杆机搬到重庆,引起重庆。提出要求公司管理人完全的流水线的搬家和,确保搬家弱冲撞引起工作。

3、在四周适应日常关系市限额的清单是前思后想的。

清单的4票,4票赞同,0票反,零弃权。

该法案克制5名隶属董事。,不同之处位于:魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、周成高。按照公司条例、大大地等金科玉律的提出要求,5名关系董事漂白开票。

关系市事项详细命运见巨潮信息网()之《在四周适应日常关系市限量的公报》。

孤独董事就这件事情宣布孤独反对

关系市的决议顺序契合、大大地和深圳用纸覆盖市所的规则、合法无效;公司 2012 年日常关系市满足的先前公司于 2012 年 4 月 16 日传唤的 2011 岁岁度成为搭档大会关心经过,这次适应日常关系市财富的行动是公司按照日常引起经营列队行进的实践市命运提早举行预测,信守《上海产权用纸覆盖上市主力队员》第1条的规则,公平的市价格、公平的、公平,没伤害中小成为搭档创利润的行动。

赞同关系市。同时,笔者将信守深圳产权用纸覆盖的提出要求。,信守其规则,敦促公司即时实行其窗侧工作。

4、在四周等同于审计执行牧师职务的搬动已关心经过。

清单的9票,9票赞同,0票反,零弃权。

焉前总审计长赵瑞龙老师,审计手续费董事会直接行动,赞同等同于Tan Ke老师为审计部执行牧师职务,认真负责的董事会审计手续费的日常的,自D归结为经过之日起任期,任期三年。

Tan Ke老师的简历附于归结为附件一。。

此归结为。

云南云南西装置工业界兴趣有限公司

董事会,附件一,2012年6月25日

谭可老师个人简历

谭可,男,奇纳河国籍,32岁,卒业于中南林学院会计职业,本科学历,曾供职务:云南云南西装置工业界兴趣有限公司财务处核算员及电子数据处理管理员、办公楼变革办公楼用头顶、用纸覆盖事务厅副局长、用纸覆盖法律处理部副执行牧师职务、执行牧师职务,教会中的任职者云南云南西装置工业界兴趣有限公司雇工监事、用纸覆盖事务代表。Tan Ke老师没具有公司的兴趣。,成为搭档持股比率超越5%的公司、实践班长当中没关系。,它没被奇纳河证监会处分和O。

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