长青集团:第四届董事会第一次会议决议公告

  保安的选定的遗传密码: 002616 保安的约分: 长清群 公报号: 2016-150

   广东长清(圈出) 分开分开保密的公司

   董事会四分经过的届社交最初的社交公报

   公司和董事会的有会员都干杯了我的确凿性。、真实与完整性,无间隔

  假记载、给错误的劝告性的公务的或显著的忽略。

   广东长清(圈出)分开分开保密的公司(以下约分“公司”)董事会四分经过的届社交最初的

  社交通牒已高处。 2016 年 11 月 4 日 发生描绘等方法发派遣公司有董事。。这次社交是

  2016 年 11 月 9 日 在公司的社交室里。 这次社交应在董事会上进行。 6 名,做导演 6 人。

  这次社交是立即进行的。,邀集、 邀集决定顺序适合法度条例。、法度、法度法规公司条例

  的规则,社交是合法无效的。这次社交由董事会主席何琦强神学家掌管。,公司监事、较年长者管

  理任职于 列席了这次社交。

   社交的董事们发生仔细思索。,其次的请求已发生:

   一、 以 6 金融票据草案、 0 票反、 0 票弃权,审察发生了决定公司。 四分经过的

  董事会主席的请求。

   答应决定何琦强神学家为董事会四分经过的届社交主席。术语和术语 董事会四分经过的届社交

  致。

   二、以 6 金融票据草案, 0 票反、 0 票弃权,审察发生了决定公司。 四分经过的届

  董事会董事会的请求,答应决定手续费会员列举如下:

   1. 战术手续费任务任职于的结合

   职业运动组织的行政行政机关员: 何齐强、麦正辉、加工加工、赤克莱尔、刘兴祥

   邀集人: 赤克莱尔

   2. 审计手续费任务任职于的结合

   职业运动组织的行政行政机关员: 何齐强、秦郑玉、刘兴祥

   邀集人: 秦郑玉

   3. 著名的人物手续费会员的结合

   职业运动组织的行政行政机关员: 加工加工、刘兴祥、赤克莱尔邀集人: 刘星翔4。 薪酬及故意的手续费会员: 麦正辉、秦郑玉、赤克莱尔邀集人: 赤克莱尔

   各专门手续费术语和术语董事会四分经过的届社交致。三、 以 6 金融票据草案、 0 票反、 0 票弃权,对等同于公司校长的请求被深思了。。答应吸引住麦正辉神学家为公司校长。术语和术语董事会四分经过的届社交致。四、 以 6 金融票据草案、 0 票反、 0 票弃权, 对等同于公司副总统的请求已深思发生。。

   答应吸引住加工加工喜欢指使他人的年轻妇女、龚云喜欢指使他人的年轻妇女是公司的副总统。。术语和术语董事会四分经过的届社交

  分歧。

   五、以 6 金融票据草案, 0 票反、 0 票弃权,审察发生了一等同于公司的普通财务。

  牢之灾。

   答应吸引住加工加工喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监。术语和术语董事会四分经过的届社交致。

   六、以 6 金融票据草案, 0 票反、 0 票弃权,吸引住董事会的审察与发生

  书记员的船只位置的推算。

   答应等同于龚云喜欢指使他人的年轻妇女为董事会书记员。术语和术语董事会四分经过的届社交致。

   龚云喜欢指使他人的年轻妇女的关联方法:

   工具: 0760-22583660

   描绘: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   关联:广东中山小榄南工业界路 42 号

   邮递区号: 528415

   七、 以 6 金融票据草案, 0 票反、 0 票弃权,保安的公司吸引住的审察与发生

  代表人物账单。

   答应给予代表行事或发言之权苏慧怡喜欢指使他人的年轻妇女为公司保安的的代表。术语和术语董事会四分经过的届社交致。

   苏慧怡喜欢指使他人的年轻妇女的关联方法:

   工具: 0760-22583660

   描绘: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   关联:广东中山小榄南工业界路 42 号

   邮递区号: 528415

   八、以 6 金融票据草案, 0 票反、 0 票弃权,吸引住制审计机关的复核与采取

  负责人的请求。

   答应等同于吴艳红喜欢指使他人的年轻妇女为公司审计机关负责人。。术语和术语董事会四分经过的届社交致。

   公司的孤独董事为决定公司主席、等同于总统、副总统、财务总监、董事会

  书记员及另外较年长者行政机关事项已表现孤独。,见公司里的公司 2016 年 11 月 10 日

  大潮信息网 公司的孤独董事 董事会四分经过的届社交

  最初的社交公司或当权派事项的孤独看法。

   九、 以 6 金融票据草案, 0 票反、 0 票弃权,深思发生了。 回购的回购不适合

  一种鼓舞女朋友被赋予但还缺席被脱掉的运动。。

   这张船只位置的推算的复杂的内容很复杂的。 2016 年 11 月 10 每日发布在公司选定的的述说浊塞音和 大潮

  讯网( )的 回购的回购不适合合鼓励典礼的鼓励女朋友已

  颁布颁发还缺席解锁的限制性的股本。 。

   公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看法。,见公司里的公司 2016 年

  11 月 10 日大潮信息网 公司的孤独董事 第

  四届董事会最初的社交公司或当权派事项的孤独看法。

   本公报

   附件: 公司董事长、专业手续费会员、校长、副总统、财务总监、董事

  会书记员、 保安的事务代表、 审计负责人的简历

   广东长清(圈出) 分开保密的董事会

   2016 年 11 月 9 日

  附件

   公司董事长、专业手续费会员、校长、副总统、财务总监、

   董事会书记员、 保安的事务代表、 审计负责人的简历

   1、何齐强, 男, 1958 年 11 月亲自携带, 柴纳国籍,几内亚比绍的居住权、

  香港庇护权,两年制专科学校学历,小榄原产前阵痛锁两名厂子产前阵痛、班长、车间首长,Xiaolan,中山

  空谈阀门厂厂长,广东长清(圈出)分开保密的公司校长。流传的的社会地位有柴纳当权派家

  Forum的创建、 在柴纳五金器具协会首长、 柴纳城市燃气协会理事、柴纳人民

  大学人员董事会、在柴纳环保欧洲光伏工业协会常务理事、广东人民政府方针决策请教

  当权派家手续费手续费会员、黑龙江治理手续费职业运动组织的行政行政机关员、环经济的与广东省资源

  总体担保的利用协会常务理事、特许市政协职业运动组织的行政行政机关员、中山私营当权派协会常务理事

  副会长、特许市高新技术当权派协会副会长 。

  五年来的首要任务经验:

   公司义不容辞的董事长,或康百克办事处重要官职首长的任期 2013 年 10 月 31 日至 2016 年 10

  月 30 日止,广州赢周传媒分开保密的公司 董事长, 中山长淡水的工商分开保密的公司 执

  行董事, 名厨(香港)分开保密的公司 、 圣热科学技术(中小山分开保密的公司 董事,广东

  长清用电的界分分开保密的公司董事长,中山天信工商值得买的东西行政机关中心(普通打伙儿当权派)

  事务打伙儿人,长清配电用电的(中小山分开保密的公司董事长

   何齐强神学家为公司的实践把持人经过,其整齐的同意公司分开,并发生

  中山长淡水的工商分开保密的公司直接容纳COM分开。另一真正的公司把持权

  人、董事、高管麦正辉神学家是分歧行为人; 公司条例缺席第一百四十六条规则

  不变的处境; 与公司另外董事、监事、高管当中没公司或当权派系;柴纳证监会等

  深圳公司或当权派机关和纪律处分的处分;在最高人民法院网站上损失欺诈的的人

  大学概况一览查询,何齐强神学家失去嗅迹背信被担当管理人人,照办公司条例和另外相关性法度、法度法规

  保养典礼提出要求。

   2、麦正辉, 男 ,1955 年 2 月亲自携带 , 柴纳国籍,几内亚比绍的居住权、香港

  庇护权,高中学历, 眼前的社会邮件是 特许市外商值得买的东西当权派协会常务理事、特许市

  当权派联合会副会长、小榄商会商会常务理事 。五年来的首要任务经验:

   义不容辞的董事及公司校长,公司董事、总统任期 2013 年 10 月 31 日至 2016

  年 10 月 30 日 止;江门现场力圈出分开保密的公司 、 圣热科学技术(中小山分开保密的公司

  公司 董事长,中山长清燃气阀门分开保密的公司、中山骏威金色分开保密的公司担当管理人董事

  服务负责人,名厨(香港)分开保密的公司、广州赢周传媒分开保密的公司董事,广东长清电力

  力气界分分开保密的公司董事,长清配电用电的(中小山分开保密的公司董事长。麦正辉神学家为公司的实践把持人经过,其整齐的同意公司分开 ,直接持股公司发生中山长淡水的股 。另一真正的公司把持权

  人、董事长何齐强神学家是分歧行为人; 公司条例缺席第一百四十六条规则定的

  养护; 与公司另外董事、监事、高管当中没公司或当权派系;柴纳证监会等公司或当权派

  机关处分与深圳保安的交易所的处分;在最高人民法院网站上损失欺诈的的人大学概况一览

  查询,麦正辉神学家失去嗅迹背信被担当管理人人,照办公司条例和另外相关性法度、法度法规规则

  保养典礼。3、 加工加工, 女, 1962 年 8 月亲自携带,柴纳国籍,几内亚比绍的居住权、澳门的居住权,两年制专科学校学历,财务与财务行政机关专业。五年来的首要任务经验:

   公司义不容辞的董事、副总统、财务总监,公司董事、副总统、首座财务官任期 2013octanol 辛醇 31 2016octanol 辛醇 30 日 止;多元主义圣热科学技术(中小山分开保密的公司

  副董事长,鄄城长清生物质动力分开保密的公司、韶关衢江长清环保电力分开保密的公司、

  广东长清(圈出)满城热用电的分开保密的公司、鹤壁长清热用电的分开保密的公司、广东长清(圈出)

  礼县热用电的分开保密的公司、广东长清(雄县)热用电的分开保密的公司、广东长清(圈出)中方格热

  用电的分开保密的公司、孝感长青热用电的分开保密的公司董事长兼董事;广州赢周传媒分开保密的公司

  事,茂名长青热用电的分开保密的公司董事长、董服务负责人。 在过来的五年里,它也一直是公司的公猪书记员。

  书、长清环保动力(中小山分开保密的公司厂长。

   加工加工喜欢指使他人的年轻妇女整齐的同意公司分开 ; 公司条例缺席第一百四十六条规则

  不变的处境; 与公司另外董事、监事、高管当中没公司或当权派系;柴纳证监会等

  深圳公司或当权派机关和纪律处分的处分;在最高人民法院网站上损失欺诈的的人

  大学概况一览查询,加工加工喜欢指使他人的年轻妇女失去嗅迹背信被担当管理人人,照办公司条例和另外相关性法度、法度法规

  保养典礼提出要求。

   4、 赤克莱尔, 男, 生于1957年8月,柴纳国籍,无海内庇护权,研究生的学历,

  较年长者经济的师。五年来的首要任务经验:

   义不容辞的北京的旧称燃气圈出保密的责任公司协会负责人。、北京的旧称煤炭毒气开车技术保养中心负责人、柴纳城市燃气协会书记员长,河南新日科学技术分开分开保密的公司、广东长清(圈出)分开分开保密的公司、矿泉城珍品塑性的分开分开保密的公司孤独董事。(到达):新日技术术语断气,缺席重申决定。。公司的孤独董事在任。 2013octanol 辛醇 31至2016octanol 辛醇 30 日止。赤克莱尔神学家未同意公司分开;公司条例缺席第一百四十六条规则不变的处境;与公司另外董事、监事、较年长者行政机关任职于当中缺席关联,而且界分隐名(实践把持人)和持股公司。 在5%股下隐名中 不存在相关性性。柴纳证监会等深圳公司或当权派机关和纪律处分的处分;在最高人民法院网站上损失欺诈的的人大学概况一览查询,赤克莱尔神学家失去嗅迹背信被担当管理人人,照办公司条例和另外相关性法度、法度法规保养典礼提出要求。

   5、 秦郑玉, 男, 1965 年 2 月亲自携带,柴纳国籍,无海内庇护权,研究生的学历,

  经济的学硕士学位,正较年长者会计任务人员,宝藏会计任务司导演、柴纳会计任务学会当权派协会

  专业手续费职业运动组织的行政行政机关员、上海市较年长者会计任务人员复审专家访谈、上海市的会计任务行政机关

  心脏病患者专家、上海会计任务人员财团理事兼担当管理人首长、上海股票上市的公司财务总监手续费

  职业运动组织的行政行政机关员。五年来的首要任务经验 :

   义不容辞的上海市副总负责人兼财务总监、上海紫江风险值得买的东西

  本钱分开保密的公司董事长;田海总体担保的恢复配备技术分开分开保密的公司、上海荥阳半导体

  填充物分开分开保密的公司、广东长清(圈出)分开分开保密的公司孤独董事。在过来的五年里曾多元主义

  安徽万维高新填充物分开分开保密的公司孤独董事。

   秦郑玉神学家未同意公司分开;公司条例缺席第一百四十六条规则不变的处境;

  与公司另外董事、监事、较年长者行政机关任职于当中缺席关联,公司界分隐名(实践把持人)

  人与界分公司 在5%股下隐名中不存在相关性性。柴纳证监会

  及另外深圳公司或当权派机关和纪律处分的处分;在最高人民法院网站上损失欺诈的

  担当管理人顺序大学概况一览查询,秦郑玉神学家失去嗅迹背信被担当管理人人,照办公司条例和另外相关性法度、

  法度法规保养典礼提出要求。

   6、 刘兴祥, 男, 生于1974年2月,柴纳国籍,无海内庇护权,硕士学历。最

  五年来的首要任务经验:

   2007年3月至2013日1 保安的时报北京的旧称分部总主编, 2013年2月至2014日3

  月 保安的时报资讯部首长 , 2014年4月至《保安的时报》主编手续费、机构中心首长。兼

  成都天祥典礼分开分开保密的公司 (原管保重新安装) 、广东长清 (组) 分开分开保密的公司、格

  真实情况分开分开保密的公司、珠海豪佳麦克匪特斯氏疗法稳固分开分开保密的公司孤独董事。在过来的五年里 曾兼

  深圳兴森捷联电子双倍地技术公司孤独董事。公司的孤独董事在任。 2013

  octanol 辛醇 31 日起至2016octanol 辛醇 30 日止。

   刘星翔神学家缺席同意公司的分开。;公司条例缺席第一百四十六条规则不变的处境;

  与公司另外董事、监事、较年长者行政机关任职于当中缺席关联,公司界分隐名(实践把持人)

  人与界分公司 在5%股下隐名中不存在相关性性。柴纳证监会

  及另外深圳公司或当权派机关和纪律处分的处分;在最高人民法院网站上损失欺诈的

  担当管理人顺序大学概况一览查询, 刘星翔神学家失去嗅迹这封信耽搁的担当管理人人。,照办公司条例和另外相关性法度、

  法度法规保养典礼提出要求。

   7、 龚韫, 女, 1971 年 2 月亲自携带,柴纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历。

   义不容辞的公司副总统、董事会书记员。中山骏威金色分开保密的公司、江门现场

  力圈出分开保密的公司监事。公司副总统、董事会书记员退职。 2013 年 10 月 31 日

  起至 2016 年 10 月 30 日止。在过来的五年里曾任公司重要官职首长、公司监事和中西部及东部各州的县议会

  主席。

   龚云喜欢指使他人的年轻妇女同意该公司的整齐的分开。 0. 05%; 公司条例缺席第一百四十六条规则

  不变的处境; 与公司另外董事、监事、高管当中没公司或当权派系;柴纳证监会等

  深圳公司或当权派机关和纪律处分的处分;在最高人民法院网站上损失欺诈的的人

  大学概况一览查询,龚云喜欢指使他人的年轻妇女失去嗅迹威信扫地的担当管理人者。

   除是你这么说的嘛!典礼外,龚云喜欢指使他人的年轻妇女过来缺席使用过另外机构的董事。、监事、较年长者管

  理任职于,缺席公司条例、公司条例不得使用较年长者行政机关任职于

  的判例,深圳保安的交易所缺席股票上市的公司的规则。

  社交书记员的事项。其资历适合董事会书记员的提出要求。,能胜任岗位任务

  位,适合公司条例、公司条例的公司或当权派规则。

   8、易惠惠,女, 1974 年 2 月亲自携带,柴纳国籍,无不断地庇护权,

  两年制专科学校学历。 义不容辞的公司重要官职首长,沂水长清环保动力分开保密的公司、长清环保动力

  小山分开保密的公司、松原长清生物质动力分开保密的公司、中山长清环保高温分开保密的公司、

  广东长清(圈出)满城热用电的分开保密的公司、鹤壁长清热用电的分开保密的公司、韶关衢江长清

  环保热用电的分开保密的公司、茂名长青热用电的分开保密的公司、广东长清(圈出)礼县温差电保密的公

  司、广东长清(雄县)热用电的分开保密的公司、广东长清(圈出)中方格热用电的分开保密的公司、忠

  长清县生物质动力分开保密的公司、嘉祥长清生物质动力分开保密的公司、郯城长清的生物动力

  源分开保密的公司、孝感长青热用电的分开保密的公司、铁岭长清环保动力保密的责任公司。近五

  他还要公司重要官职的副首长。,使用荣成长清环保动力掌管、特许镇长

  绿色环保高温分开保密的公司董事。。 并于 2014 年 7 深圳保安的交易所董事会书记员资产

  格证明。

   易惠惠喜欢指使他人的年轻妇女整齐的同意公司分开 0. 01%, 与公司另外董事、监事、无干高管

  相干; 柴纳证监会等公司或当权派机关的处分和保安的交易所惩戒。 最好的

  民法院网站背信被担当管理人顺序大学概况一览查询, 易惠惠喜欢指使他人的年轻妇女失去嗅迹背信被担当管理人人。其资历

  适合公司代表的典礼,能胜任岗位任务位,适合公司条例、《公司

  公司条例的公司或当权派规则。

   9、 Wu Yan红, 女, 生于1982年1月,柴纳国籍,无海内庇护权,卒业于广东

  洋大学人员,行政机关学有某种文科知识的人,本科学历。 近五年 原子公司圣歌热技术(中山)

  分开保密的公司财务司导演、作为财务负责人的任务。,公司审计部义不容辞的首长。

   Wu Yan红喜欢指使他人的年轻妇女整齐的同意公司分开0. 005%, 与公司另外董事、监事、无干高管

  相干; 柴纳证监会等公司或当权派机关的处分和保安的交易所惩戒。 最好的

  民法院网站背信被担当管理人顺序大学概况一览查询, Wu Yan红喜欢指使他人的年轻妇女失去嗅迹背信被担当管理人人。 其资历

  适合公司内部审计机关负责人的提出要求,能胜任岗位任务位,适合公司条例、

   公司条例的公司或当权派规则。

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