清华同方股份有限公司第三届董事会第十次会议决议及召开2004年年度股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

                清华同方兴趣有限公司第三届董事会第十次议论会

                 比分及召集2004一年一年地度合股大会关照的公报

    特殊心情

公司和董事会每个职员确保A的确实性。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提及或成功地垂下和共同责任。

首要成分心情

召集合股大会的工夫:周四,2005年5月26日(周四)午前九点。;

合股会议论会评价:海淀清华同方科学技术成直角地C座三层大厅,贝杰;

合股上签到的日期:2004年5月19日(周四)午后市完毕后;

合股大会谈论该法案。:2004董事会议论会谈论委任状、中西部及东部各州的县议会财务泄漏开动机器语句、边缘分派和本钱形成等整理不养育C。

清华同方兴趣有限公司于2005年4月11日以电子邮件方式收回了向前召集第三届董事会第十次议论会的关照,议论会于2005年4月21日在我们家的议论会室举行。,7名董事应列席董事会,7位董事现实列席人数,公司3名监事列席议论会。议论会由董事会主席荣永麟绅士掌管。,议论会议论并一致经过了以下比分:

一、谈论经过了公司2004岁入文本及摘要

推荐仍需经合股大会谈论经过。。

二、董事会开动机器语句的审察和经过

推荐仍需经合股大会谈论经过。。

三、对2004年度的财务报账举行了审察。

推荐仍需经合股大会谈论经过。。

四、边缘分派努力述评

依据本公司2004年度财务查帐泄漏,2004年度公司净赚115,908,元,蒸馏法定公积金10%的11,590,元和10%的法定公益金11,590,元后,未分派边缘全部含义为565,306,元。

董事会等同于边缘分派示意图:2004年12月31日总库存574,612,295股为标准,支付给每个合股的现钞彩金全部含义为1元(含T)。,全部含义57,461, 元,交易情境边缘507,845,人民币出生的年度分派。本钱存量不养育。

这一示意图须经合股大会核准。。

五、谈论经过了《向前持续紧密结合信永中和记账公司为2005年审计机构的推荐》

推荐仍需经合股大会谈论经过。。

六、修正解决的推荐谈论经过。

推荐仍需经合股大会谈论经过。。

七、向前修正合股大议论会事正规军的推荐

推荐仍需经合股大会谈论经过。。

八、关心相干市办理的推荐已谈论经过。

九、向前发觉公司孤独董事生孩子法的推荐

十、向前扩展成功地传达内侧泄漏规定的推荐

是你这么说的嘛!六至十推荐系依据奇纳河证监会发表的《向前增强社会公众股合股权益看守的若干规定》、向前敦促股上市的公司修正公司解决的关照,奇纳河证监会现在称Beijing接管局发表的《向前更远的增强基础性规定建立使完善有助的者相干办理任务的关照》、上海安全的市所发表的《股上市正规军》(2004剪辑)等用锉锉关心盘问及为更远的增强公司管理规定建立任务,经董事会谈论,核准修正公司解决、合股大议论会事正规军、相干市办理,扩展孤独董事的生孩子法和要紧传达。关心是你这么说的嘛!求婚,请参阅上海安全的市所网站。。

十一、谈论经过《向前对清华同方威视技术兴趣有限公司三亿元信誉职位试图批准的推荐》

做完清华同方伟世科学技术L的海内事情要求,公司核准为其拟向奇纳河进出口业务将存入银行敷用药的高新技术产品出口卖主贷款职位3亿元人民币试图批准。在本比分的日期,公司核准的概略将获得1亿元。,超载了合股大会相信董事会审批为单一公司批准的职位为公司净资产10%里边的力量,推荐仍需经合股大会谈论经过。。

十二、谈论经过《向前与法国ASK公司合资团体现在称Beijing亚仕同方科学技术有限公司的推荐》

智能卡在将存入信用卡正中鹄的消耗、度认同、电子机票和组织工作口头禅(RFID)市场占有率巨万,星力智能IC卡的范围广泛的消耗的首要成绩经过是,贱纸作为封装中庸的消耗,本钱非常使还原。以此公司与法国ASK公司合资团体现在称Beijing亚仕同方科学技术有限公司(暂定名),注册本钱300万欧元,该公司将值得买的东西1499997欧元。,持股,首要致力纸质智能IC卡斯封装开动机器生孩子。。

十三个的、谈论经过《向前公司有助的1花花公子收买美国清华同方国际传达技术公司持某个Resuccess Investments Limited股权的推荐》

十四的记号、谈论和采取《向前调理普罗比衡量的求婚》

更远的防守公司的久远有益于,依据现实操作情境,核准公司家具更谨慎的记账保险单,调理2005年度坏账记账处置方式,更远的增多坏账预备衡量,1年内,1%、1-2年为5%、2-3年为15%、3-4年原稿截止时间为30%、4-5年为50%、5岁结束100%。

十五亲自的组成的橄榄球队、谈论和采用敷用药人工合成贷款的推荐

建立将存入银行的审察与采取、奇纳河将存入银行、中信广场将存入银行、功绩将存入银行等将存入银行敷用药75亿元的人工合成授信职位,推荐仍需经合股大会谈论经过。。

十六、谈论和经过向前制定Sun绅士的推荐

公司总裁卢志成绅士建议,董事会谈论并制定Sun Min绅士为公司副总统。,并持续路肩董事会大臣。

公司的孤独董事以为是你这么说的嘛!制定是在。核准制定Sun Min为公司的副总统。

十七、谈论经过《向前召集2004年度合股大会的推荐》

(1)召集议论会的基本情境

1、议论会工夫:周四,2005年5月26日(周四)午前九点。。

2、议论会评价:Tsinghua Tongfang科学技术成直角地C楼3层

(二)议论会的谈论

1、2004年度董事会开动机器语句;

2、2004年度中西部及东部各州的县议会开动机器语句;

3、2004岁入;

4、2004年度财务决算整理;

5、2004年度边缘分派整理;

6、向前新任续聘推荐的蓄意的

7、《公司解决剪辑条例草案》评析

8、向前修正合股法正规军的推荐

9、谈论《向前对清华同方威视技术兴趣有限公司三亿元信誉职位试图批准的推荐》

10、对将存入银行敷用药人工合成贷款事情的推荐的蓄意的

(三)会议代表

1、凡2005年5月19日(周四)午后市完毕后在奇纳河安全的签到结算公司公司签到在册的本公司合股均有权列席这次合股大会。

2、公司董事、监事和高级办理人员应上议论会。

(四)签到方式

列席议论会的合股考虑我本身的度证、安全的账卡;首长的安全的账卡、相信代表权、付托代理人度证;代表权、印刷字体或许亲自的署名;公司合股营业执照硬拷贝、兴趣代金券、法定代理人相信、列席人度证。列席议论会的合股请在SECR中签到。,本国合股可经过通信或副本签到。

(五)停止事项

地址:海淀区清华园Tsinghua Tongfang成直角地3层

联系电话:(010)82399888

副本:(010)82399970、82399765

邮递区号:100084

与接触:孙岷、肿胀

有关注意事项:会期良久,上合股的调适与使自花授精照料。

结束全部的法案均为7票。、0票反、弃权票以0票经过。。

本公报

清华同方兴趣有限董事会

2005年4月23日

相信代表权

兹付托         绅士(举止文雅且有教养的女子)代表个人(或单位)列席清华同方兴趣有限公司2004一年一年地度合股大会,行使票据投票。

首长署名:                    度证号码:

合股账:                      持股数:

付托事项:

客户签名:                  度证号码:

付托日期:2005日

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